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联邦大陪审团起诉书于22日公开，起诉80名被告，其中大部分是尼日利亚国民，他们实施了各种欺诈计划，并通过洛杉矶的洗钱网络窃取了数百万美元。每名被告亦被控串谋诈骗、串谋洗黑钱及盗用身份。
【/h/】22日上午，执法部门在美国各地逮捕了14名被告，其中11人在洛杉矶被捕，并启动了起诉程序。两名被告因其他指控被拘留在联邦拘留所，另一名被告于本周早些时候被捕。该案的其余被告都在国外，其中大部分在尼日利亚。
起诉书指控80名被告和其他人使用各种在线欺诈方案，包括商业电子邮件泄漏(bec)欺诈、浪漫欺诈和针对老年人的欺诈方案，并诈骗受害者数百万美元。
美元。侨报记者李照片
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根据起诉书，诈骗集团的总部设在尼日利亚，美国和其他国家的共犯接触了起诉书中的主要被告，即carson的31岁被告valentine iro和gardena的38岁被告chukwudi christogunus igbokwe。他们也是尼日利亚公民。他们利用银行和货币服务账户从受害者的口袋里骗取资金。根据这份长达145页的起诉书，一旦诈骗集团的成员以虚假借口说服受害者汇款，Ilo和Yubaki将协调接收资金并监督这个大规模的洗钱网络。
Ilo和Yubaki于22日上午被捕。现在，起诉书和刑事诉讼指控这两个人参与了欺诈转移至少600万美元的欺诈资金的计划。他们参与了整个诈骗计划，试图再诈骗至少4000万美元。
欺诈者的目标是美国和世界各地的受害者，包括个人、大小企业和律师事务所。欺诈计划的一些受害者在这一欺诈计划中损失了数十万美元，其中许多是老年人。
劳工组织和叶鬼域名公司基本上是欺诈性银行账户的经纪人。根据起诉书，Ilo和Yubaki从各种欺诈计划的受害者那里收集银行账户，向世界各地的共犯提供信息，并清洗从受害者那里获得的钱。
根据法院文件，如果银行账户有特定的企业名称，则用于诱骗企业受害者付款。Ilo和Yubaki经常配合钱骡开银行账户获取资金。货币骡是指通过互联网以欺诈手段将从一个国家获得的货币和高价值货物转移到另一个国家的人。金钱和货物的接收国通常是诈骗者居住的地方。
除了让虚假的企业名称反映公司的合法性之外，阴谋成员还经常向洛杉矶县注册官/县书记员提交虚假的企业名称声明，以向银行证明这些欺诈账户正在被使用。
一旦受害者将资金存入银行账户或货币服务账户，据称Ilo和Yumaki与他人协调进一步清理资金。集团成员有时会将资金连接到他们控制的其他银行账户。在其他情况下，他们以现金和本票的形式提取这些资金。
起诉书指控，当被盗资金被提取为现金时，被告经常使用非法货币兑换方法将资金转移到海外，并且通常避免直接通过银行机构转移资金。国际劳工组织和余协调将受害者的资金从他们控制的欺诈性银行账户转移到属于非法货币兑换商的美国银行账户。
这些兑换商利用尼日利亚银行的银行账户将其他美元的资金转移并兑换成尼日利亚货币奈拉()，并将这些奈拉从其银行账户转移到伊洛和尤巴基控制的尼里里的银行账户。这种方法是通过间接方式向尼日利亚的同伙转移数百万美元。
起诉书现在指控50岁的jerry ikogho和34岁的adegoke moses ogungbe，他们被当局认为是参与欺诈计划的非法货币兑换商。
根据起诉书，被点名的80名被告中的每个人都被控共谋诈骗、共谋洗钱和严重的身份盗窃。一些被告还面临重大欺诈和洗钱指控。
【/h/】此外，伊洛、余、、柯等三名被告人，其中包括30岁的洛杉机被告人伊珠库伍·金斯利·乌梅杰西、33岁的帕尔姆代尔被告人蒂塔耶·玛丽娜·曼斯班古拉、31岁的奈及利亚被告人科科比和马西·也在24日上午被逮捕，而乌门卓士目前是被当局追捕的逃犯。
2017年7月，美国联邦调查局(fbi)执行了对chuks eroha的逮捕令，39岁的Ilo、于和因试图破坏他们的手机而面临额外的指控。国际劳工组织还被指控在搜查期间接受联邦调查局采访时撒谎。
根据诉状，当FBI到达伊洛在卡森的公寓进行法院授权的搜查时，伊洛打碎了他的一半手机，而于和伊洛博则从公寓的卧室窗户扔出手机。虽然Ilo声称他之前在和妻子的一次争执中弄坏了手机，但经过调查，在FBI人员敲门前几秒钟发现手机还在工作。在联邦调查局执行逮捕令后不久，伊吕波被认为已经逃往尼日利亚。
调查由联邦调查局牵头，多个联邦和地区司法机关及政府部门参与其中。这起诉讼是由美国助理检察官阿尼尔·j·安东尼和互联网与知识产权犯罪部门的约瑟夫·b·伍德林提起的。
美国检察官尼克·汉纳(nick hanna)表示:为了保护美国人免受网络欺诈，这起案件是我们将那些掠夺美国公民和企业的人绳之以法的持续努力的一部分。今天(22日)，我们采取重大措施，利用bec诈骗方案、浪漫诈骗等诈骗行为，瓦解犯罪网络。这份起诉书传达的信息是，我们将确保无论肇事者住在哪里，我们都将切断任何非法所得的流动。
美国联邦调查局(FBI)洛杉矶办事处负责人保罗·德拉库尔(paul delacourt)表示:今天的公告是要告诉公众，有组织犯罪集团将为美国公民及其来之不易的资产实施bec计划。因为这些欺诈，人们每年损失数十亿美元。我们敦促公民理解这些复杂的金融计划，以保护他们自己或他们的企业免受毫无戒心的受害者。联邦调查局致力于与世界各地的合作机构合作，继续识别这些网络犯罪分子，并摧毁这些犯罪分子的网络。
